Yasa Dışı Bahis Finansörüne Operasyon: İki Şirkete TMSF Kayyımı Atandı
İSTANBUL / TEKHA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis sitelerine finansal altyapı sağladığı ve suç gelirlerini akladığı tespit edilen Klon Ödeme Kuruluşu A.Ş. ile PBM Tech Bilişim A.Ş.’ye mahkeme kararıyla TMSF kayyım olarak atandı. İstanbul merkezli 5 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 19 şüpheli hedef alındı.
Yasal Görünüm Altında Bahis Altyapısı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca “Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama” ve “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma” suçlarından yürütülen soruşturmada; MASAK ve TCMB tarafından yapılan incelemeler çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. Klon Ödeme Kuruluşu’nun, yasal bir ödeme hizmeti sağlayıcısı maskesi altında yasa dışı bahis gruplarına finansal altyapı sunduğu belirlendi. Elde edilen suç gelirlerinin paravan şirketler ve karmaşık para transferi trafiğiyle sisteme sokularak aklandığı saptandı.
Gece Yarısı Trafiği ve “Bahis” Açıklamalı Transferler
TCMB denetim raporlarında, kuruluşun yasa dışı bahis sitelerine sanal POS hizmeti verdiği, veri tabanındaki işlem adreslerinde bahis sitelerinin isimlerinin açıkça yer aldığı görüldü. Mali analizlerde şu detaylar dikkat çekti:
-
İşlemlerin büyük çoğunluğunun 00.00–06.00 saatleri arasında yoğunlaştığı,
-
İşlem açıklamalarında ‘bahis’, ‘bet’, ‘casino’, ‘kumar’, ‘slot’ gibi ifadelerin kullanıldığı,
-
Aynı gün açılan vadesiz hesaplar üzerinden hayatın olağan akışına aykırı yüksek tutarlı transferler yapıldığı tespit edildi.
Suç Gelirleri Genel Müdür Talimatıyla Yönetilmiş
Soruşturma dosyasında, yasa dışı bahis oynatan kişilere tahsis edilen hesapların bizzat Genel Müdür talimatıyla açıldığı bilgisi yer aldı. Kuruluşun elde ettiği suç gelirlerinin %90’ının iştiraki olan PBM Tech Bilişim hesaplarına aktarıldığı, buradan da şüphelilerin şahsi hesaplarına geçirilerek nakit olarak çekildiği belirlendi.
5 İlde Eş Zamanlı Operasyon
İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Balıkesir, İzmir ve Çorum’da toplam 19 şüpheliye yönelik operasyon için düğmeye basıldı. İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği kararıyla, suç faaliyetlerinin odağında bulunan Klon Ödeme Kuruluşu A.Ş. ve PBM Tech Bilişim A.Ş.’ye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyım olarak görevlendirildi.
